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  • 法人 > 法人向け商品 > 【ATM入金サービス・一般法人口座申込み】実質的支配者がわかりません。
  • No : 8248
  • 公開日時 : 2020/11/16 09:47

【ATM入金サービス・一般法人口座申込み】実質的支配者がわかりません。

法人の事業経営を実質的に支配することが可能な方のことです。
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の改正により、お客さまに確認することが義務付けられています。どなたが実質的支配者に該当するかは、お客さまの事業形態によって異なります。
 
【質問①】 事業形態を選択してください。
B: 合同会社、合資会社、合名会社、一般社団・財団法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人等
【質問②B】
事業収益または事業財産のうち50%を超える配当等を受け取る個人(*)はいますか?

(*)個人のほか国・地方公共団体・上場企業やその子会社等も個人とみなします。「自然人」とみなされない法人は実質的支配者にはなり得ず、その法人の議決権を保有する個人・法人を、最終的に「個人」になるまで遡ってご申告ください。
どちらに当てはまるか、選んでください

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