特定法人・特定組合員とは何ですか。また、「FATCA（外国口座税務コンプライアンス法）」「租税条約等の実施に伴う所得税法、の特例等に関する法律」に基づく届出とは何ですか？

＞＞特定法人および特定組合員について 「FATCA（外国口座税務コンプライアンス法）」 •FATCAは、米国の納税義務のある方が、海外（米国以外）の金融機関の口座を利用して米国の税金を逃れることを防止するために制定されました。 •FATCAは米国以外の金融機関も影響を受けるため、日米当局はFATCA... 詳細表示

【ATM入金サービス・一般法人口座申込み】特定法人に該当するかどうかわかりません。

以下のご質問にご回答ください。 法人設立の日以後２年を経過していない法人であって、その事業を開始していないものに該当しますか？ ※外国の法令に準拠して設立された一定の者に類する法人を除く 詳細表示

【ATM入金サービス・一般法人口座申込み】実質的支配者がわかりません。

法人の事業経営を実質的に支配することが可能な方のことです。 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の改正により、お客さまに確認することが義務付けられています。どなたが実質的支配者に該当するかは、お客さまの事業形態によって異なります。 【質問①】 事業形態を選択してください。 詳細表示

団体名義や屋号付きの口座は開設はできますか？

ローソン銀行では団体名義や屋号付きの口座開設はお申し込みいただけません。 詳細表示

【ATM入金サービス・一般法人口座申込み】法人設立後間もないですが、申込みできますか。

法人設立後、決算１期目を迎えられていない法人のお客さまはお申込みいただけません。 詳細表示

【ATM入金サービス・一般法人口座申込み】マンション管理組合などの任意団体は申込みできますか？

任意団体のお客さまはお申込みいただけません。 詳細表示

外国の重要な公人（PEPｓ）とは何ですか？

外国PEPsとは、外国の元首、外国の政府・中央銀行その他これらに類する機関において重要な公的地位にある方（過去にその地位にあった方も含みます）を指します。 具体的には、外国の元首のほか、「外国の政府・中央銀行その他これらに類する機関において重要な公的地位にある方」として我が国における以下に掲げる職位にある個人の... 詳細表示

【ATM入金サービス・一般法人口座申込み】郵便番号・カナ入力に関するご注意

画面上で入力できる文字には制限があります。画面上の注意書きをお読みのうえご入力ください。 •当行で登録可能な郵便番号は、日本郵便の「郵便番号検索」の公開データのみとなります。 「事業所の個別番号検索」の公開データは含まれませんので、所在地の該当する郵便番号で登録いたします。 入力の際は以下の方法でお願いいた... 詳細表示

【ATM入金サービス・一般法人口座申込み】事業内容確認書類として提出できる各行政機関発行の許認可証にはどのようなものがありますか。

口座を開設する法人の主たる業務において、下記例のような許認可証を取得されている場合は、当該許認可証の写し（コピー）をご提出ください。 ＜各行政機関発行の許認可証の例＞ 営業許可証、保険業免許、医薬品販売業許可、産業廃棄物処理業許可、一般労働者派遣事業許可、有料職業紹介事業許可、宅地建物取引業免許、建設業許... 詳細表示

【ATM入金サービス・一般法人口座申込み】口座名義にショップ名（屋号）を付けられますか？

ローソン銀行では、口座名義にショップ名（屋号）は付けられません。 詳細表示