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【ATM入金サービス・一般法人口座申込み】実質的支配者がわかりません。
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No : 8248
公開日時 : 2020/11/16 09:47
【ATM入金サービス・一般法人口座申込み】実質的支配者がわかりません。
法人の事業経営を実質的に支配することが可能な方のことです。
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の改正により、お客さまに確認することが義務付けられています。どなたが実質的支配者に該当するかは、お客さまの事業形態によって異なります。
【質問①】 事業形態を選択してください。
A: 株式会社、有限会社等
B: 合同会社、合資会社、合名会社、一般社団・財団法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人等
どちらに当てはまるか、選んでください
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