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  • No : 9135
  • 公開日時 : 2024/01/15 09:54
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申込Webにて口座開設を申し込みましたが返却され、お取引時確認記録表(取引目的等 兼 追加申告書)の提出も必要と言われましたがなぜですか。

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当行では金融庁をはじめとする関係省庁から出された規制※に基づき、国際社会からの要請に応えるとともに、お客さまのお取引の安全をより一層確保することを目的として、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策への対策」を強化しております。
その一環として、口座開設のお申込をされた際に申告いただいた内容に応じて、お取引の目的や法人さまの事業内容、代表者さまや実質的支配者さまの情報を確認させていただく必要があり、追加書類と確認書類のご提出をおねがいする場合があります。
 
※マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン(令和3年2月19日/金融庁)