・振り込め詐欺(オレオレ詐欺、架空請求、融資保証金詐欺、還付金詐欺など)
・インターネット・オークションを利用した詐欺
・いわゆるヤミ金
など「人の財産を害する犯罪行為で、預金口座への振込が利用されたもの」が対象となります。