特定法人・特定組合員とは何ですか。また、「FATCA（外国口座税務コンプライアンス法）」「租税条約等の実施に伴う所得税法、の特例等に関する法律」に基づく届出とは何ですか？

＞＞特定法人および特定組合員について 「FATCA（外国口座税務コンプライアンス法）」 •FATCAは、米国の納税義務のある方が、海外（米国以外）の金融機関の口座を利用して米国の税金を逃れることを防止するために制定されました。 •FATCAは米国以外の金融機関も影響を受けるため、日米当局はFATCA... 詳細表示

外国の重要な公人（PEPｓ）とその家族とは何ですか

外国PEPｓとは、外国の元首、外国の政府・中央銀行その他これらに類する機関において重要な公的地位にある方（過去にその地位にあった方も含みます）を指します。 具体的には、外国の元首のほか、「外国の政府・中央銀行その他これらに類する機関において重要な公的地位にある方」として我が国における以下に掲... 詳細表示

【ATM入金サービス・一般法人口座申込み】特定法人・特定組合員とは何ですか。該当するか、どうすればわかりますか。

平成27年度税制改正（平成29年1月1日施行）により、改正された「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（以下、実特法）」に基づき、施行日以降新たに口座開設等を行う場合に申告いただく項目となります。 ■特定法人 特定法人に該当するかどうかは、「特定法人について」をご確認く... 詳細表示

受取人名や、依頼人名を入力する際の注意点はありますか

受取人名や、依頼人名を入力する際の注意点の確認は、以下項目をご確認ください。 【お受取人名の入力時の注意点】 お受取人名の入力時の注意点として、振込先の口座種類・口座番号・お受取人名（全角カタカナ）に誤りがあるとご入金が遅延、または未着となることがあります。 お受取人名を正確にご入力... 詳細表示

【ATM入金サービス・一般法人口座申込み】特定法人に該当するかどうかわかりません。

以下のご質問にご回答ください。 法人設立の日以後２年を経過していない法人であって、その事業を開始していないものに該当しますか？ 外国の法令に準拠して設立された一定の者に類する法人を除く 詳細表示

【ATM入金サービス・一般法人口座申込み】実質的支配者がわかりません。

法人の事業経営を実質的に支配することが可能な方のことです。 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の改正により、お客さまに確認することが義務付けられています。どなたが実質的支配者に該当するかは、お客さまの事業形態によって異なります。 【質問①】 事業形態を選択してください。 詳細表示

申込Webにて口座開設を申し込みましたが返却され、お取引時確認記録表（取引目的等 兼 追加申告書）の提出も必要と言われましたがなぜですか。

当行では金融庁をはじめとする関係省庁から出された規制※に基づき、国際社会からの要請に応えるとともに、お客さまのお取引の安全をより一層確保することを目的として、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策への対策」を強化しております。 その一環として、口座開設のお申込をされた際に申告いただいた内容に応じて、お取引... 詳細表示

【ATM入金サービス・一般法人口座申込み】郵便番号・カナ入力に関するご注意

画面上で入力できる文字には制限があります。画面上の注意書きをお読みのうえご入力ください。 当行で登録可能な郵便番号は、日本郵便の「郵便番号検索」の公開データのみとなります。 「事業所の個別番号検索」の公開データは含まれませんので、所在地の該当する郵便番号で登録いたします。 入力の際は以下の方法でお願... 詳細表示

【ATM入金サービス・一般法人口座申込み】受付番号がわからないのですが、どうしたらいいですか。

お手続きに必要な受付番号は、当行からお送りするお申込完了のメールに記載しております。 お受取りのメール内容のご確認をお願いいたします。 詳細表示

口座開設の際に、現金は必要ですか？

口座開設の際に、現金は必要ありません。 詳細表示